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    項目概況
    特別告知
    增資方案
    投資條件
    投資指南
    項目名稱 廣西廣投智慧健康投資有限公司增資擴股項目 項目編號

    BBWCQJY20-252

    掛牌起始日期 2020/8/24 掛牌截止日期 2020/10/22

    掛牌期滿,如未征集到意向投資人

    1.不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長掛牌,直至征集到意向投資方。

    2.變更掛牌條件,重新掛牌。


    項目
    概況
    增資企業基本情況 企業名稱 廣西廣投智慧健康投資有限公司
    注冊地(住所) 廣西-東盟經濟技術開發區武華大道37號華強會展綜合樓618-9室
    公司類型(經濟性質)

    有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

    法定代表人 李曉升
    成立時間   注冊資本 300萬元
    統一社會信用代碼/注冊號 91450100MA5PBE3Q9M 所屬行業 商務服務業
    經營范圍 對健康服務業、醫藥醫療業、旅游業、養生養老服務業、高新技術產業、商貿業、餐飲業、娛樂業、觀光農業、經濟園區、文化教育培訓業、衛生行業、物流倉儲的投資與管理;文化活動及體育項目的組織策劃,文化傳播;會議會展服務;健康和旅游項目策劃,健康和旅游信息咨詢服務,健康和旅游商品開發銷售,健康和旅游及配套商業項目投資、建設和運營管理,酒店管理;土地開發整理,房地產開發經營(憑資質證經營)和物業管理服務(憑資質證經營);園林綠化工程(憑資質證經營);建筑材料(除危險化學品)、苗木的銷售、代銷;自營和代理一般經營項目商品和技術的進出口業務;許可經營項目商品和技術的進出口業務須取得國家專項審批后方可經營(國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)
    職工人數 3人
    增資前股權結構
    序號 前十位股東名稱 持股比例(%)
    1 廣西廣投康旅投資有限公司 100%
    增資企業承諾  

    廣西廣投智慧健康投資有限公司(以下簡稱“增資企業”)擬實施企業增資,并申請通過北部灣產權交易所披露增資信息,擇優選定投資人,依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾:

    1.本次增資是增資企業的真實意愿表示,涉及產權權屬清晰;增資企業已履行了有效的內部決策等相應程序,并獲得相應批準;

    2.增資信息披露公告及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;

    3.增資企業在增資過程中,自愿遵守法律法規規定及交易所的相關規定,恪守增資公告約定,按照有關程序及要求等履行增資企業義務;

    增資企業保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規行為,給增資活動相關方造成損失的,增資企業愿意承擔相應的法律責任及經濟賠償責任。

    主要財務指標
    近三年企業審計數據             單位:萬元
     

    2017年度

    2018年度

    2019年度

    資產總額 / / /
    負債總額 / / /
    所有者權益 / / /
    營業收入 / / /
    利潤總額 / / /
    凈利潤 / / /
    審計機構名稱 / / /
    最近一期企業財務報表數據        單位:萬元
    報表日期 營業收入 利潤總額 凈利潤
    2020/07/31 / / /
    報表類型 資產總額 負債總額 所有者權益
    月報 23495.52 23195.52 300.00
    評估情況 評估機構 中聯資產評估集團廣西有限公司 評估基準日 2020年6月30日
    資產總額

    24186.20萬元

    負債總額

    23195.52萬元

    凈資產

    990.68萬元

    單位注冊資本對應估值

    3.302267元
    項目內容 擬募集資金總額及對應持股比例
    序號 募集資金總額(萬元) 對應持股比例
    1

    募集資金總額不低于9518298.04元,其中2882352.94元作為增資進入增資企業的注冊資本金,余下的計增資企業的資本公積。

    49%
    擬新增注冊資本

    2882352.94元(募集資金高于新增注冊資本部分計入資本公積)

    擬增資底價

    (元/每一元注冊資本)

    3.302267元

    募集資金用途 廣西廣投智慧健康投資有限公司,于2020年3月16日與南寧市自然資源局簽署了450122451403GB00047號宗地(面積為126436.70平方米,約189.65畝,以下簡稱"189畝宗地")的《國有建設用地使用權出讓合同》,取得該宗土地的國有建設用地使用權。增資企業以該項目能快速建成廣西高端康養示范項目為目標,為優化公司股權結構,創新管理機制,激發企業活力及市場競爭力,快速推進項目開工建設直至盡快建成推向市場,擬通過增資擴股的方式引入康養產業知名品牌投資人,共同開發上述189畝宗地。
    增資后企業股權結構 引入1位投資人,本次增資擴股后增資企業注冊資本由300萬元增加至588.235294萬元,其中廣西廣投康旅投資有限公司(以下簡稱“廣投康旅”)持股比例由100%降為51%,引入的投資人持股比例為49%。本次增資擴股完成后30日歷日,增資企業須到注冊資本增至3000萬元,由雙方股東按持股比例同期增資。
    增資行為決策及批準情況 增資企業決策文件

    廣西廣投康旅投資有限公司2020年第8次領導辦公會議紀要

    國資監管機構

    廣西壯族自治區人民政府國有資產監督管理委員會

    所屬集團或主管部門 廣西投資集團有限公司
    批準單位名稱及文件名稱(含文號) 廣西投資集團有限公司、廣西投資集團有限公司總經理辦公會會議紀要(2020年第10期)

    特別
    告知

    對增資有重大影響的相關信息

    是否涉及重大債權債務處置事項

    除注冊資本外,廣投康旅前期支付的土地款等相關成本及費用作為廣投康旅為增資企業提供的股東借款;增資擴股后的股東須按其持股比例向增資企業提供股東借款。開發資金優先以增資企業自主融資為主,若自主融資資金無法滿足項目的開發資金需求,按照"同股同投"原則,股東雙方應按持股比例向增資企業投入股東借款,具體根據項目的開發進度及資金需求分階段支付到增資企業指定賬戶,雙方股東為增資企業提供的股東借款以雙方協商一致的利率,計息后計入增資企業開發成本。若需股東擔保,股東雙方按持股比例承擔連帶責任擔保。

    原股東是否參與增資

    不參與

    職工是否參與增資

    不參與

    其他需披露事項  1.增資企業的項目土地

    189畝宗地位于南寧市廣西-東盟經濟技術開發區伏波大道與定合北路交界處西北側,定標未來城項目首開區范圍內,面積為126436.70平方米(約189.65畝),容積率>1.0且≦1.5,土地性質為城鎮住宅用地兼容性質為零售商業用地。

    2.項目規劃

    189畝宗地考慮結合區域醫療資源及擬導入投資人的大健康板塊資源,按照"綠色、健康、生態、有機"的理念高起點規劃設計,打造成為廣西康養項目的標桿和樣板,樹立廣西投資集團康養項目品牌,引進投資人康養資源投資開發5000平米醫療服務中心。項目擬分兩期開發,計劃于2020年第三季度全面開工,力爭2020年第四季度一期產品面市,2023年底完成整個項目的開發建設。

    3.預計財務經營指標

    189畝宗地項目產品定位為廣西標桿和樣板康養社區,189畝宗地項目投資回報率不低于8%。

    4.項目開發資金

    項目計劃通過引入投資人資金、項目開發貸、項目預售資金等方式解決高端康養社區開發資金問題。


    增資
    方案
    遴選方式 綜合評議
    遴選方案主要內容

    1.掛牌期滿,如征集到1家或以上合格意向投資人,則交易所將向合格意向投資人發出《綜合評議通知書》,合格意向投資人于交易所發出《綜合評議通知書》之日起5個工作日內遞交《響應文件》。合格意向投資人根據《擇優方案》中的綜合評議要點制作《響應文件》,相關數據和證明材料須詳實、準確。合格意向投資人應在規定時間內將其應提交的《響應文件》密封并加蓋公章后送達交易所,遞交截止時間之后不得補充、修改或撤銷已遞交的《響應文件》。

    逾期提交或者非合格意向投資人提交《響應文件》的,交易所不予接受。

    2.評審小組由交易所組織增資企業及其股東單位委派的代表以及外部專家組成的評審小組對各意向投資方進行評審。評審小組共計5人。具體人員構成如下:

    1)股東單位推薦代表2人;

    2)增資企業推薦代表2人;

    (3)專家1人;

    4)評審小組組長由評審小組成員選舉產生。

    其中,股東單位、增資企業推薦的代表由相關單位書面推薦產生;外部專家由交易所在專家庫中隨機篩選推薦。

    3.評議要點及評分標準:

    1)綜合實力。

    2)運營實力。

    3)資源投入。

    4)報價響應。

    增資達成或終結的條件 本次增資征集到符合投資人資格、接受增資條件,并與增資企業就《增資擴股協議》達成一致的投資人,本次增資即成功達成。

    投資
    條件
    投資人資格條件

    意向投資人須同時具備下列資格條件:

    1.意向投資人具備獨立法人資格且營業執照在有效期內。

    2.本項目不接受聯合體報名。

    3.意向投資人或其控股股東、實際控制人入選中國房地產業協會評定的“2019中國房地產開發企業500強榜單”前35強。

    4.意向投資人或其控股股東、實際控制人在南寧范圍內運營或在建不少于1個(含)大型商業綜合體。

    5.意向投資人或其控股股東、實際控制人須承諾可利用其品牌推廣增資企業名下的開發項目(使用無需支付品牌使用費)。

    6.意向投資人或其控股股東、實際控制人在上海證券交易所、深圳證券交易所或香港聯合交易所有不少于1家(含)房地產類上市公司。

    7.意向投資人或其控股股東、實際控制人須在中國境內已運營有自主品牌酒店和國際知名高端品牌酒店的開發建設經驗,并且已運營的酒店有被國家文化和旅游部認證為五星級的國際品牌酒店的實例。

    8.意向投資人或其控股股東須取得國內三大信用評級機構或國際三大信用評級機構中不少于1家(含)有效期內的信用等級評定,其中:聯合資信評估有限公司不低于(含)AAA等級,國衡信國際信用評級有限公司不低于(含)AAA等級,大公國際信用評級有限公司不低于(含)AAA等級,穆迪投資者服務公司不低于(含)Ba1等級,標準普爾公司不低于(含)BB+等級,惠譽國際信用評級長期信用不低于(含)BBB-等級。

    9.意向投資人或其控股股東、實際控制人須擁有控股或參股醫療、康養資源的控股或參股公司,并已在全國布局健康醫養產業,須向增資企業導入健康醫養資源。

    增資條件及其他事項

    1.股比:投資人增資后,將持有增資企業49%股權,廣投康旅持有51%股權。雙方共同以增資企業為平臺,在符合規劃條件的前提下,按雙方共同確定的投資及設計方案合作開發增資企業名下的項目地塊。

    2.開發資金籌措:除注冊資本外,廣投康旅前期支付的土地款等相關成本及費用作為廣投康旅為增資企業提供的股東借款,投資人在增資后,按照“同股同投”原則,應按持股比例向增資企業投入股東借款用于項目地塊開發建設,并在《增資擴股協議》簽訂并完成股權登記手續后30日歷日內全額支付股東借款給增資企業,雙方股東為增資企業提供的股東借款按8%年利率計息。開發資金優先以項目公司自主融資為主,若自主融資資金無法滿足項目的開發資金需求,按照“同股同投”原則,應按持股比例向增資企業投入股東借款,具體根據項目的開發進度及資金需求分階段支付到增資企業指定賬戶,雙方股東為增資企業提供的股東借款以雙方協商一致的利率,計息后計入增資企業開發成本。若需股東擔保,雙方按持股比例承擔連帶責任擔保。

    3.項目管理:增資企業由投資人負責輸入健康醫養資源、管理團隊,且管理團隊在董事會的授權范圍內按照增資企業的管理制度全面負責增資企業的經營管理及項目地塊的開發建設。由廣投康旅對增資企業并表并進行財務管控,增資企業的財務類流程(賬務處理系統、資金調撥、付款審批、融資貸款等事項審批)使用廣投集團的管理系統及信息系統,參與行政和成本總控管理。本項目股東的投資回報率不低于8%。

    4.公司治理:董事會設5名董事,其中廣投康旅占3席,投資人占2席。董事長由廣投康旅委派,總經理由投資人推薦,財務負責人由廣投康旅委派。重大事項須廣投康旅及投資人同意后方可執行。重大事項包括:利潤分配、增加或減少注冊資本、章程修改、融資安排、資產處置、對外擔保、公司制度、項目成本方案等。增資企業的經營管理采用董事會領導下的總經理負責制,按照增資企業的管理制度進行經營管理。

    5.資金管理:增資企業的開發項目回款在優先滿足日常經營后仍有盈余的:(1)在雙方股東對增資企業投入的資金達到對應持股比例之后,增資企業可按雙方持股比例優先歸還股東借款;(2)根據股東會決議進行盈余資金管理。

    6.注冊資本金:簽訂《增資擴股協議》并完成公司變更登記手續后30日歷日內同意將增資企業的注冊資本金增加至3000萬元(均以人民幣現金方式出資),所有增資雙方須按股比在投資人取得項目公司49%的股權之日(取得公司變更登記手續為準)起30日歷日內完成增資的實繳到位。

    7.招投標管理:增資企業的建設項目和重大采購項目,依據法律規定必須公開招標的,依法開展招標投標活動,并要求使用廣投集團的招標和公開采購平臺及其系統。不需要公開招標和采購的,依據增資企業董事會通過的招標采購制度執行。

    8.合作地塊及關聯項目:廣投康旅于2020年1月22日通過招拍掛程序競得位于南寧市廣西-東盟經濟技術開發區伏波大道與長崗大道西延長線交界處西南側地塊(宗地編號為450122451001GB00687)(以下簡稱54畝宗地項目)的國有建設用地使用權,54畝宗地項目與增資企業名下的189畝宗地均作為定標未來城項目的首期開發區項目用地。廣投康旅和投資人雙方同意首先開展增資企業名下的項目地塊,并通過協商共同合作開發54畝宗地項目。

    9.資源導入及醫養配套:對項目開發中需要各自上級公司及最終控制人的品牌、商譽、知識產權、社會資源、開發經驗以及康養項目的先進經驗和運營模式等扶持時,雙方承諾均盡力為增資企業獲得使用這些資源的權利。增資企業名下的189畝宗地項目內須配套建設不少于5000平方米社區衛生服務用房,投資人增資后,承諾引入其控股或參股的醫療、康養品牌,共同開發建設配套的5000平方米醫療服務中心將項目打造成為廣西康養項目的標桿和示范項目。

    10.利潤分配:雙方按股比分配利潤。

    11.本項目掛牌期即為盡職調查期,意向投資人在本項目公告期間有權利和義務自行對增資交易標的進行全面了解。意向投資人通過資格確認并且交納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本項目在交易所備查資料披露內容、已完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內容。意向投資人若以不了解公司的現狀及交易安排等為由發生逾期或拒絕簽署《增資擴股協議》、拒付增資款、放棄增資等情形的,即視為違約和欺詐行為,其交納的保證金在扣除全部交易服務費后作為向增資企業支付的違約金不予退還,并由該意向投資人承擔相關的全部經濟責任與風險。

    標的交付 1.項目成交之日起5個工作日內投資人與交易所簽署成交材料、與廣投康旅簽署《增資擴股協議》。

    2.在簽訂《增資擴股協議》之日起的15日歷日內以現金出資到位。

    3.第1、2項工作完成之日起3個工作日內,投資人與增資企業雙方憑交易所出具的交易憑證共同辦理公司變更登記手續。

    4.本次增資涉及的稅、費,按法律、法規規定各自承擔。


    投資
    指南
    操作規則 意向投資人在報名前請務必遵照e交易平臺(www.ejy365.com)的《e交易平臺競價交易規則》、《e交易平臺產權交易操作指南等要求了解標的情況、競買資格、注冊報名、保證金交納、競買操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,您將承擔無法參與項目競買、保證金不予退還等不利后果,請審慎參與競買。在交易操作過程中如出現系統異常等情形的,意向投資人應及時聯系并告知交易所工作人員,以便交易所在核實情況后及時作出處理,否則由此造成的一切損失及不利后果將由您自行承擔。
    現場盡調 廣投康旅和增資企業視情況對意向投資人開展盡職調查,意向投資人須配合增資企業相關工作。
    意向投資報名 報名時間 2020/8/24至2020/10/22
    報名手續

    1.報名方式

    網上報名

    2.報名手續

    意向投資人需在報名截止日17:00之前自行登錄交易所網站http://www.7eloo.com/E交易專區進行會員注冊、報名,報名時須自行下載、填寫后上傳《意向投資登記與承諾書》、報名材料的拍照件或掃描件,并線下向交易所遞交紙質報名材料。增資企業對意向投資方進行審核,如增資企業對意向投資方提交的報名材料存在疑問的,意向投資方在接到增資企業書面通知之日起次日內到交易所進行答疑。意向投資方通過資格確認到交易所領取《擇優方案》并交納意向保證金(以到賬為準,不計利息)。

    交易所協助增資企業對意向投資人進行資格審核,通過資格確認的意向投資人的意向保證金自動轉為交易保證金,意向投資人按照交易所通知參加交易。未通過資格審核的意向投資人其交納的意向保證金將全額無息返還。

    報名須提交如下材料:

    1)《意向投資登記與承諾書》;

    2)意向投資人主體資格證明文件:包括但不限于營業執照、組織機構代碼證(或統一社會信用代碼證)、法定代表人(或單位負責人)身份證、公司章程(公司登記機關簽章證實)等主體資格證明材料;

    3)授權委托書原件及委托代理人身份證(復印件);

    4)內部決策或批準文件及相關證明材料;

    5)企業征信報告、國家企業信用信息公示報告;

    6)意向投資人或其控股股東、實際控制人入選中國房地產業協會評定的“2019中國房地產開發企業500強榜單”前35強的證明材料;

    7)意向投資人或其控股股東、實際控制人在上海證券交易所、深圳證券交易所或香港聯合交易所有不少于1家(含)房地產類上市公司的證明材料;

    8)意向投資人或其控股股東取得國內三大信用評級機構或國際三大信用評級機構中不少于1家(含)有效期內的信用等級評定(其中:聯合資信評估有限公司不低于(含)AAA等級,國衡信國際信用評級有限公司不低于(含)AAA等級,大公國際信用評級有限公司不低于(含)AAA等級,穆迪投資者服務公司不低于(含)Ba1等級,標準普爾公司不低于(含)BB+等級,惠譽國際信用評級長期信用不低于(含)BBB-等級)的證明材料;

    9)意向投資人或其控股股東、實際控制人在南寧范圍內運營或在建不少于1個(含)大型商業綜合體、可利用其品牌推廣增資企業名下的開發項目(使用無需支付品牌使用費)、在中國境內已運營有自主品牌酒店和國際知名高端品牌酒店的開發建設經驗并且已運營的酒店有被國家文化和旅游部認證為五星級的國際品牌酒店、擁有控股或參股醫療康養資源的控股或參股公司并已在全國布局健康醫養產業并可向增資企業導入健康醫養資源等內容的案例材料或證明材料;

    10)符合增資信息公告要求的相關其他證明文件。

    備注:以上標明提供復印件的均需加蓋公司公章

    3.注意事項

    1)意向投資人需自行下載并填寫《意向投資登記與承諾書》,填寫完成后加蓋公章。

    2)在報名環節將填寫完成的《意向投資登記與承諾書》及其他報名材料掃描(或拍照)并上傳至E交易系統供交易所審核。成交后,投資人憑上述紙質材料前往交易所辦理成交簽約手續。

    3)意向投資人繳納保證金須以注冊會員時綁定的銀行賬戶繳納,未以該賬戶繳納或者他人代繳視為無效保證金。

    4)E交易系統推送的每項資金賬戶為對應該項資金的?顚,該賬戶不做其他項目及其他用途使用,意向投資人須將每項資金繳入對應賬戶,否則視為無效金額。

    保證金及處置方式

    1.參與本項目需交納交易保證金:人民幣伍佰萬元整(¥5000000.00),通過資格確認的意向投資人須在收到北部灣產權交易所書面通知之次日起3個工作日內交納到交易所賬戶。

    2.意向投資人出現以下行為之一者視為違約,交易所不予退還意向投資人已交納的交易保證金,在交易所扣除意向投資人應交納的交易服務費用后,增資企業有權沒收意向投資人已交納的交易保證金作為補償,交易保證金不足以補償的,增資企業可就其經濟損失繼續索賠,且有權取消意向投資人的投資資格(包括已取得的最終受讓資格)。意向投資人將承擔違約所造成的所有經濟及法律責任。

    1)提供虛假資料致使交易無效;

    2)意向投資人遞交投資申請并交納交易保證金后單方撤回投資申請或未參與后續程序的;

    3)在報名參加遴選投資人過程中,合格意向投資人未在規定時間內遞交《響應文件》的;

    4)意向投資人之間通過協商、合謀或其他不正當競爭行為參與程序的;

    5)在被確定為投資人后未在規定期限內與增資企業股東簽訂《增資擴股協議》,或未按規定支付增資款項或交易服務費的;

    6)擾亂遴選秩序,使遴選活動無法按期進行;

    7)法律法規、交易所交易規則規定的其他違法違規或違約情形的。

    3.交易成交且不存在違約情形的,投資人將交易服務費足額付清后,其已交納的交易保證金自動轉為成交價款的一部分。

    4.未成交者的交易保證金將全額無息返還。

    服務費

    投資人須在被確定為投資人之日起3個工作日內一次性將交易服務費足額繳納至交易所指定銀行賬戶(以到賬為準)。

    (注意:請按照系統自動推送短信的提示,將交易服務費繳入交易服務費專項賬戶,否則視為無效金額。)

    附件下載

    附件1:意向投資申請與承諾書.doc

    附件2:意向投資人授權委托書.doc

    附件3:交易須知.pdf


    聯系
    方式
    標的咨詢 余經理:0771-5585032、18172393503(北部灣產權交易所)

    羅經理:15677130319(廣投康旅公司)
    廣西壯族自治區公共資源交易中心 0771-2633198 

    報名咨詢

    經理0771-5738059

    咨詢時間 掛牌期內
    單位地址

    中國(廣西)自由貿易試驗區南寧片區凱旋路15號南寧綠地中心5號樓
    南寧市怡賓路6號廣西政務服務中心四樓(廣西壯族自治區公共資源交易中心)

    其    他 監督電話:0771-2809318(自治區國資委) 0771-2810883(自治區機關事務管理局)
    意向投資人參與交易前應仔細閱讀本信息公告、“附件下載”中交易須知等有關材料,對標的進行實地勘察,對標的進行充分了解和風險預估。一旦參與交易(報名)則視為意向投資人已充分了解并接受信息公告、交易須知等附件材料全部內容,已實地勘察標的并完全了解及認可標的的現狀,已認真考慮了關于標的經營、行業、市場、政策及其他不可預計的各項風險因素,愿意承擔可能存在的一切交易風險。
       特別聲明 關于意向意向投資人的違約情形以及違約責任等與意向投資人有重大利害關系的內容,以本公告及北部灣產權交易所有關規定為準。本公告及北部灣產權交易所官方網站披露的其他交易機構制定的交易規則,僅適用其技術性操作條款。

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